Praxiswissen Geldwäscheprävention Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Hauptverfasser:
Diergarten, Achim, Barreto da Rosa, Steffen
Format:
Elektronisch E-Book
Sprache:
Deutsch
Veröffentlicht:
Berlin ; Boston De Gruyter [2021]
Ausgabe:
2., umfassend überarbeitete Auflage
Zusammenfassung:
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.)
The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques
Umfang:
1 online resource (XXXII, 452 p.)
ISBN:
9783110671797
DOI:
10.1515/9783110671797
Schlagworte:
Geldwäsche
Prävention
Strafrecht
LAW / Criminal Law / General
Bezugswerke:
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